圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查？
移民背景調(diào)查是移民路上必須經(jīng)歷的步驟，移民局只有通過調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)人是否符合該國(guó)的移民要求，才會(huì)放心地簽發(fā)移民通行證。相較其他國(guó)家的護(hù)照政策，圣基茨對(duì)于申請(qǐng)者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，那么圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查?本文為大家詳細(xì)解答。
移民背景調(diào)查是移民路上必須經(jīng)歷的步驟，移民局只有通過調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)人是否符合該國(guó)的移民要求，才會(huì)放心地簽發(fā)移民通行證。相較其他國(guó)家的護(hù)照政策，圣基茨對(duì)于申請(qǐng)者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，那么圣基茨移民背景調(diào)查都查些什么，如何查?本文為大家詳細(xì)解答。
圣基茨移民背景調(diào)查的主要內(nèi)容
1、調(diào)查申請(qǐng)者親屬關(guān)系真實(shí)性
比如說申請(qǐng)人的出生證是否真實(shí)，婚姻/同居關(guān)系是否真實(shí)等，也就是查實(shí)家庭人員的戶口、身份證、護(hù)照等證件。
其中經(jīng)常遇到一些特殊情況，比如孩子非婚內(nèi)出生，那么申請(qǐng)人需要提供的證明親子關(guān)系文件就會(huì)多一些，無需鋌而走險(xiǎn)做一些虛假申報(bào);有些申請(qǐng)人因?yàn)槟承┵I房政策，離婚復(fù)婚多次，實(shí)際上也不必刻意隱瞞，大大方方做婚史公證即可。
在親屬關(guān)系上的調(diào)查上，基本的誠(chéng)信必須有保證，存在特殊情況的，移民公司會(huì)給出針對(duì)性方案。
2、調(diào)查申請(qǐng)人的社會(huì)背景、有無犯罪記錄
這個(gè)部分，申請(qǐng)人需要出具“無犯罪證明”，同時(shí)在中國(guó)以外連續(xù)居住超過6個(gè)月的國(guó)家也同樣要提供。如果這份文件無法提交，將會(huì)影響辦理。
個(gè)別國(guó)家，對(duì)于情節(jié)特別輕的過失也是可以包容的，這就需要一對(duì)一咨詢了。由于征信體系的完善，除了刑事犯罪之外，申請(qǐng)人如果是“限高人群”或“嚴(yán)重失信人員”，部分審核嚴(yán)格的項(xiàng)目均無法辦理。
需要特別注意的一點(diǎn)是，如果申請(qǐng)人是所謂的PEP(政治敏感人員)，或者身份為黨派人士，在某些項(xiàng)目中需要如實(shí)申報(bào)。如果申請(qǐng)人政治敏感度過高，則無法符合投資移民的擇選要求。一般而言，普通的黨派人士都不會(huì)影響辦理。
3、調(diào)查申請(qǐng)人的資金來源
有些移民項(xiàng)目需要申請(qǐng)人申報(bào)資金來源，由申請(qǐng)人自行提交證明文件。申請(qǐng)人在辦理中會(huì)提交一些公司文件、稅單、銀行記錄等，最常見的還有收入證明。
在某些項(xiàng)目中，移民局會(huì)致電稅務(wù)局、工商局或者銀行，確認(rèn)申請(qǐng)人提交的文件是否真實(shí)有效，資金賬戶是否有所申報(bào)的資金數(shù)額。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的官方機(jī)構(gòu)或者銀行一般是不會(huì)配合調(diào)查的，但是作為出具收入證明的公司建議主動(dòng)配合。
在個(gè)別國(guó)家，申請(qǐng)人的資金也必要在申請(qǐng)初期就存入申報(bào)的賬戶，今后必須用同一筆資金進(jìn)行投資，這點(diǎn)就需要額外注意了。
圣基茨移民背景調(diào)查如何查
在信息化社會(huì)，背調(diào)的手段是多樣化的。各國(guó)移民局最常用的就是通過搜索引擎進(jìn)行搜索，申請(qǐng)人或申請(qǐng)人公司的關(guān)鍵新聞都可以搜索出來，比如公示的訴訟文件，或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息等。
一些較大的律所擁有自己的數(shù)據(jù)庫，用于甄別申請(qǐng)人的背景信息。某些國(guó)家還會(huì)動(dòng)用專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行付費(fèi)調(diào)查，對(duì)申請(qǐng)人的申報(bào)文件進(jìn)行核實(shí)。
當(dāng)然，因?yàn)闄?quán)限以及隱私保護(hù)的政策，申請(qǐng)人的有些信息他們是調(diào)查不到的，比如到底有多少賬戶，到底有多少房產(chǎn)等，背調(diào)公司主要是完成申請(qǐng)人的社會(huì)背景以及犯罪背景的調(diào)查。
1、代理機(jī)構(gòu)的審核
圣基茨護(hù)照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體事宜交給授權(quán)的代理機(jī)構(gòu)。經(jīng)過認(rèn)證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如World Check 或者 World Compliance對(duì)申請(qǐng)者進(jìn)行高級(jí)背景調(diào)查，這樣的操作模式已經(jīng)成為所有授權(quán)代理機(jī)構(gòu)的通用做法。一旦對(duì)所有內(nèi)容完成審查，申請(qǐng)材料將轉(zhuǎn)到圣基茨和尼維斯的服務(wù)提供商，然后他們將向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申請(qǐng)和盡職調(diào)查報(bào)告。
2、國(guó)際盡職調(diào)查公司
隨后，CIU將檢查文件，一旦相關(guān)材料通過“文件測(cè)試”，信息將被轉(zhuǎn)發(fā)給國(guó)際盡職調(diào)查公司。圣基茨和尼維斯當(dāng)局與六家公司進(jìn)行合作，主要包括IPSA International，S-RM(主要提供商業(yè)調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)管理，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)), Thomson Reuters以及BDO Consulting。
盡職調(diào)查公司隨后將相關(guān)信息與各種制裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內(nèi)容進(jìn)行交叉對(duì)比，以查申請(qǐng)者是否存在一些負(fù)面信息。此外關(guān)于申請(qǐng)者居住地，職業(yè)，公用事業(yè)(水/電)報(bào)告，教育歷史，銀行對(duì)賬單和資金流量等相關(guān)材料也會(huì)被仔細(xì)審查。比如，如果申請(qǐng)者表明其賬戶中有一百萬美元，那么實(shí)際數(shù)量是否真的如此，這些錢到底是來自哪里?根據(jù)申請(qǐng)者的職業(yè)和經(jīng)商情況，這百萬美元是否和收入想匹配?相關(guān)調(diào)查會(huì)進(jìn)行的非常詳細(xì)和徹底，一旦發(fā)現(xiàn)任何的不一致，都會(huì)要求申請(qǐng)者提供額外的信息。
3、CIU最后的核查
所有的材料審查完成之后，文件會(huì)再次回到CIU，當(dāng)局會(huì)綜合各方的意見做出是否批準(zhǔn)申請(qǐng)者投資的決定。
隨著這一過程看起來有點(diǎn)麻煩，但這是必須的，否則不僅會(huì)破壞圣基茨國(guó)家的聲譽(yù)，也會(huì)導(dǎo)致其護(hù)照含金量的下降。
- 加勒比移民近期政策變化及解析！
- 利好不斷！圣基茨加強(qiáng)虛擬資產(chǎn)法，資產(chǎn)趨透明化，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)跑加勒比地區(qū)…
- 2020年，為什么高凈值人群更加熱衷“第二身份”？
- 限時(shí)優(yōu)惠/兄弟姐妹可隨行/經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，現(xiàn)在移民圣基茨太值了！
- 圣基茨、安提瓜加入歐盟稅收白名單！離岸金融將迎哪些變革
- 圣基茨護(hù)照：一步到位拿身份，暢快無憂世界行！
- 【成功案例】L先生申請(qǐng)圣基茨尼維斯
- 【成功案例】X先生辦理圣基茨護(hù)照
- 移民千萬步，護(hù)照第一步！
- 移民圣基茨好不好？對(duì)這幾類人來說是明智選擇！
移民
關(guān)于我們
滬公網(wǎng)安備 31010602006652號(hào)